La Fiscalía General de la Nación en un trabajo articulado con la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera - POLFA y la DIAN, llevaron a cabo acciones de Extinción del Derecho de Dominio tres inmuebles, 10 sociedades, un establecimiento comercial, tres fábricas de calzado, 03 vehículos y una patente en las ciudades de Cartagena y Cúcuta.

La operación 'Exporfic', liderada por la POLFA, mediante una minuciosa investigación permitió afectar las finanzas criminales de una estructura criminal dedicada al lavado de activos en las ciudades mencionadas. En la investigación se determinó que estas personas al parecer obtenían el pago anticipado de exportaciones ficticias desde Norteamérica y el continente asiático.

SE estima que alrededor de este negocio ilegal fue identificado alias 'El Calvo' cabecilla de la estructura y quien tiene circular azul por parte de la INTERPOL. Este individuo habría realizado 620 operaciones financieras por un valor que superaría los 72 mil millones pesos, a través de Expomadrid SAS y Business & Trading Word SAS.  

Cabe resaltar que, en la Zona Franca de Cúcuta, fueron afectadas tres fábricas de calzado, identificadas como Industria Calzamark S.A.S, Industria Masanti S.A.S e Industria Madrid S.A.S; en cada caso se hizo efectivo el embargo y secuestro de toda la maquinaria, materias primas y moldes de dichas fábricas, materializando la suspensión de poder dispositivo, el embargo y secuestro de la patente (marca registrada) Valexs S.A.S, la cual contaba con una trayectoria comercial de 6 años en la venta de calzado en un establecimiento abierto al público ubicado en el centro de la capital nortesantandereana.

Por otra parte, se logró el embargo y secuestro de tres vehículos de alta gama: un automóvil Toyota Corolla el cual tenía blindaje, una Camioneta Toyota TXL y un BMW 4201 descapotable, adscritos a las sociedades y representantes legales de las compañías nombradas anteriormente. De esta manera, se logró afectar un lote de 1.988 metros cuadrados, ubicado en el sector turístico de Manzanillo, en Cartagena, y otras propiedades que pasaron a ser administradas por la Sociedad de Activos Especiales, según los investigadores avaluadas en más de 4 mil millones de pesos.